Momz Love Limited et Unique Homes Lettings ont été liquidées devant la Haute Cour dans l’intérêt public et le séquestre officiel a été nommé liquidateur des sociétés.
Le tribunal a appris que Momz Love faisait du commerce en tant que détaillant, vendant des vêtements pour enfants en ligne et des imprimantes 3D et du matériel informatique dans un magasin physique. Unique Homes Lettings était lié à Momz Love en tant que propriétaire du détaillant.
Cependant, après avoir reçu des plaintes concernant les deux sociétés, le Service de l’insolvabilité a mené des enquêtes confidentielles.
Edna Okhiria, enquêteuse en chef pour l’insolvabilité, a déclaré :
Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve de commerce légitime par Momz Love ou Unique Homes Lettings avant de découvrir un abus important des prêts covid accordés par les autorités locales aux entreprises pendant la pandémie.
Momz Love a faussement demandé au moins six demandes de subvention, fournissant aux autorités locales de faux contrats de location pour suggérer les entreprises opérant dans la région, ainsi que de fausses factures de services publics, des relevés bancaires et des documents d’assurance.
Unique Homes Lettings a soutenu les fausses demandes en prétendant à tort être le propriétaire des locaux que Momz Love a déclarés aux conseils qu’il occupait.
Momz Love a obtenu frauduleusement au moins 85 000 £ entre juin et août 2020 après que 5 candidatures ont été acceptées.
Les enquêteurs ont également découvert que Unique Homes Lettings prétendait frauduleusement être le propriétaire d’entités et utilisait des cartes volées pour effectuer des paiements à au moins 4 autorités locales aux tarifs professionnels avant de demander un remboursement à verser sur un autre compte bancaire.
Les transactions initiales échoueraient et l’autorité locale perdrait l’argent versé dans le faux remboursement. En utilisant cette méthode, ces entités ont obtenu au moins 8 000 £.
Les deux sociétés ont été officiellement dissoutes le 26 avril 2022 devant le juge Jones de la CPI. Le juge a conclu que Momz Love et Unique Homes Lettings étaient impliqués dans une fraude avant de dire qu’il y avait eu une enquête approfondie par le service d’insolvabilité.
L’Official Receiver est liquidateur des deux sociétés en liquidation. Le séquestre officiel a le devoir de déterminer quels actifs sont disponibles pour réaliser au nom des créanciers et cela inclura l’argent garanti par Momz Love et Unique Homes Lettings sous de faux prétextes.
Lynda Copson, enquêteuse en chef du service d’insolvabilité, a déclaré :
Grâce à nos enquêtes, il était clair qu’aucune des deux sociétés ne menait d’activités commerciales légitimes et n’était utilisée à des fins malveillantes comme véhicule pour frauder les autorités locales à travers le pays pour des prêts auxquels elles n’avaient pas droit.
Les prêts Covid ont fourni une bouée de sauvetage vitale pour soutenir les entreprises viables pendant la pandémie et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour mettre un terme aux entreprises qui se livrent à des comportements frauduleux. »
